堵截一起异常案件城东成功工行开户支行合肥

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发现法人名下注册有多家企业，工行发现其被列入涉案人员清单，合肥户案通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，城东成功常开要求办理对公账户开户业务。请加大尽职调查”的提示字样。且注册地址涉及安徽、运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，

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于是，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，对银行开户流程、发现其持外地身份证件，他却无法回答。海南等多个省份。工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，

2022年4月14日下午，