白支马鞍措并行多洗钱工作举做好反山太

守好风险防控第一道防线。马鞍规避风险，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，完整、好反要求全员做好客户识别工作，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、白支合规，行多洗钱补录商户信息，措并多措并举，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍排查可疑交易，核实清退高风险商户，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，

促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，