堵截一起异常案件城东成功工行开户支行合肥

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2022年4月14日下午，发现其持外地身份证件，银行工作人员在与其沟通时，且注册地址涉及安徽、请加大尽职调查”的提示字样。发现法人名下注册有多家企业，

秉承高度的风险敏感性，该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，一客户来到中国工商银行合肥城东支行，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，

于是，